Potrivit unor surse judiciare citate de G4Media, în acest caz sunt numiți Călin Georgescu, cunoscut om de afaceri Ionel Rusen și Massimiliano Arena, un cetățean italian. Legătura dintre aceste persoane și entitatea Wealth Bank a fost indicată ca fiind o parte importantă a anchetei, entitate care a format obiectul unor investigații prealabile de către presa italiană începând cu iunie 2025.

Mecanismul fraudulos investigat

Investigarea de către autorități sugerează că mai multe persoane ar fi convins o victimă să creadă într-o oportunitate de împrumut de 6 milioane de euro de la o bancă din străinătate. Conform procurorilor, victimă a fost nevoită să efectueze o garanție substanțială pentru a accesa creditul, având în vedere că a transferat inițial peste un milion de euro. Ulterior, după ce i s-a oferit o posibilitate de extindere a creditului la 15 milioane de euro, a mai virat încă 100.000 de euro.

Informațiile furnizate de DIICOT nu oferă detalii suplimentare privind persoanele vizate, dar sursele citate de G4Media sugerează o legătură între faptele investigate și activitățile anterioare desfășurate de Wealth Bank.

Informații despre Wealth Bank din presa italiană

În iunie 2025, publicația IrpiMedia a identificat o rețea de entități financiare, inclusiv Wealth Bank, ce se prezenta ca având activități bancare, atingând astfel oameni de afaceri din România și Italia. Aceste organizații, asociate cu Massimiliano Arena, au fost acuzate de utilizarea autorizațiilor false din arhipelagul Comore, pentru a opera fără licențe legale în Italia.

Presa italiană a subliniat că Wealth Bank desfășura activități fără a deține acreditările necesare, prezentând clienților oportunități financiare atractive, fapt ce a dus la transferuri de fonduri internaționale, adesea în conturi greu de urmărit. Un consultant italian, cunoscut sub pseudonimul „Alfredo Mancini”, a relatat că a suferit o pierdere aproximativă de 800.000 de euro, documentând tranzacțiile și pașii realizați pentru recuperarea sumelor investite.

Implicațiile anchetei DIICOT

Investigația DIICOT are ca obiectiv stabilirea evidențelor și responsabilităților penale, inclusiv clarificarea rolului fiecărei persoane implicate și a traseului banilor. Este esențial să se discerne conexiunile între tranzacțiile din România și activitățile reportate de presa din Italia. Rămâne de văzut cum se va desfășura ancheta și care vor fi concluziile finale.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul investigației.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv G4Media și IrpiMedia. Textul a fost redactat editorial pentru a contextualiza subiectul.

De reținut

Ancheta inițiată de DIICOT vizează o posibilă schemă de înșelăciune cu un prejudiciu ce depășește 1,1 milioane de euro, legată de promisiuni de finanțare internațională. Conform surselor citate, printre persoanele investigate se află Călin Georgescu și Massimiliano Arena, legat de Wealth Bank, entity despre care s-au făcut rapoarte anterioare privind activități suspecte.